Правоохранительные органы Москвы объявили в розыск 36-летнего бизнесмена Илью Петрова, стоящего у руля популярного бренда кухонной утвари Moulin Villa. Как сообщает издание «Ъ», соответствующее решение было принято судом Мещанского района под руководством Елены Каракешишевой, и материалы были переданы в руки полиции.
Причины розыска
Исчезновение Петрова стало кульминацией серии судебных разбирательств и уголовных дел. Он был обвинен в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), дело по которому слушалось с июля прошлого года. После задержания суд отправил его под домашний арест, и до февраля он активно посещал заседания, однако потом пропал с радаров. В итоге, суду не осталось ничего, как приостановить процесс.
Второе уголовное дело
Отсутствие Петрова совпало с началом нового уголовного дела, возбужденного в конце января, также связанным с мошенническими действиями. В обоих случаях потерпевшей стороной выступает компания «Совкомбанк Факторинг», которая является частью «Совкомбанка». Общая сумма предполагаемого ущерба составляет около 200 миллионов рублей.
Схема мошенничества
Согласно версии следствия, действия Петрова были организованы по двум направлениям. В первом случае он изменял реквизиты для получения средств от продаж на маркетплейсах, что позволяло ему похищать деньги. Во втором — предоставление фиктивных отчетов о несуществующих поставках товаров на склады Wildberries и Ozon с целью получения необоснованного финансирования.
В пресс-службе «Совкомбанка» подтвердили свое участие в этом деле и факт объявления Ильи Петрова в федеральный розыск.
